В Азербайджане установили новый порог для контроля электронных переводов

В Азербайджане установлен новый минимальный порог для электронных переводов, по которым финансовые институты должны передавать данные в Службу финансового мониторинга. Как сообщает Ajans, соответствующее решение уже подписано и касается операций клиентов в течение календарного года. Минимальная сумма определена на уровне 20 000 манатов или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. После достижения такого объема требование будет применяться к каждой последующей операции клиента по электронному переводу средств.

Решение также устанавливает отдельный срок для сведений о бенефициарных владельцах юридических лиц, которые уже являются клиентами обязанных субъектов. Эти данные должны быть представлены в Службу финансового мониторинга до 31 декабря 2027 года. Новые правила связаны с порядком обмена информацией между финансовыми организациями и профильным надзорным органом. Для банков и других участников рынка это означает необходимость заранее настроить внутренний учет таких операций. Документ вступит в силу 1 октября 2026 года.