В Израиле проблемы с переводом денег из-за границы возникают очень часто. Причиной этому является чрезмерная бдительность и придирчивость банков, направленная на борьбу с отмыванием денег.

Если ваши переводы из иностранных банков не проходят, решить эту проблему поможет только опытный юрист (https://pz-law.co.il/). К сожалению, самостоятельно добиться от банка пересмотра решения практически невозможно.

Почему могут быть проблемы с переводом денег в Израиль?

После того, как Израиль присоединился к международной группе FATF, банковские проверки ужесточились в несколько раз. Теперь даже незначительный денежный перевод должен иметь документальное обоснование также подтвержденное легальное происхождение. Также за каждую транзакцию получатель должен выплатить налог.

Такая бдительность банков обусловлена тем, что даже маленький сомнительный перевод может уничтожить его репутацию. Организация лишиться лицензии и может попасть под санкции. Поэтому банки Израиля работают по принципу «лучше перебдеть, чем недобдеть» и при малейшем намеке на сомнение блокирует переводы.

Как адвокат поможет сделать денежный перевод?

Чтобы легализовать ваш перевод денег (https://pz-law.co.il/perevod-deneg-na-schet-v-izrail/) юрист может использовать разные методы. В простых случаях удается решить вопрос предоставлением надежного комплаенс-досье в досудебном порядке.

Если же банк не идет навстречу, адвокат подает иск в суд. Так как суд не может полагаться на сомнения и неуверенность и учитывает только факты, доказать легальность и законность перевода здесь проще. Однако, на это потребуется время. Затем клиент получает разрешение на переводы на основании решения суда.

Базовая проблема в блокировке денежных переводов – это комплаенс-досье. Комплаенс – это банковская процедура, предназначенная для проверки легальности перевода и источника денег. Установленного регламента для нее нет, поэтому банк может решать этот вопрос на свое усмотрение.

Досье – это документы, которые подтверждают легальность источника денег и самого перевода. Довольно часто банки отказывают без убедительных аргументов. Доказать что-либо самостоятельно человек не сможет, поэтому в этом вопросе лучшим помощником будет адвокат.

Адвокатская контора Алекса Паткина (https://pz-law.co.il/advokat-v-haife/) имеет большой опыт в этой работе. Опытные юристы помогут провести перевод из любой страны мира.